lavaba dinero del narcotráfico

Redacción: Zonacero

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una organización criminal dedicada al lavado de activos al servicio de narcotraficantes asociados al ‘Clan del Golfo’, con la captura de cuatro de sus integrantes entre los que se encontraba su cabecilla conocido como ‘El Doctor’. 

En una operación simultánea en la ciudad de Pereira fue capturado Hipólito Mendoza Zea, conocido como ‘El Doctor’, y  tres de sus colaboradores en las ciudades de Medellín (Antioquia) y Santa Marta (Magdalena), quienes entre 2011 y 2020, presuntamente habían estructurado más de 11 empresas que registraron un patrimonio en activos superior a los 109 mil millones de pesos, a través de las que dinamizaba el lavado de dinero producto del narcotráfico mediante la construcción de obras civiles, producción en haciendas ganaderas y contratación con administraciones departamentales y municipales, según indicó la Policía. 

«Su actuar criminal consistía en ofrecer un portafolio de servicios a narcotraficantes para la creación de empresas fachada en asocio con profesionales corruptos con los que diseñaba maniobras estratégicas de lavado de dinero; para esto contaba con profesionales en contaduría pública, ingeniería civil y administración de empresas, responsables de crear artimañas financieras y comerciales que impidieran el rastreo por parte de las autoridades y evitar las alertas de movimientos sospechosos en el sistema financiero», indicó la Policía en un comunicado. 

La Policía indicó que ‘El Doctor‘ era el cerebro de la organización criminal, brindaba sus servicios a narcotraficantes inversores, varios vinculados con el ‘Clan del Golfo‘, a quienes les había creado empresas en sectores productivos como la construcción, hotelería, alumbrado público y agropecuario en varios lugares del país. 

«Sus colaboradores eran especialistas en maquillar estatutos, modificar los registros contables de empresas fachadas, con el fin de mostrar falsos historiales crediticios o proyectos financieramente sostenibles para facilitar la autorización de créditos de altas sumas de dinero con empresas públicas del sector financiero», dijo la Policía. 

Durante la investigación, la Policía evidenció que sus alianzas ilegales se remontan al año 2009, época en que brindó asesoría a testaferros y colaboradores de los hermanos Castaño Gil, vinculados con el apoderamiento forzado de haciendas ganaderas en la región del Urabá antioqueño.

Dentro su asesoría criminal se encuentra la realizada al hoy capturado John Fredy Zapata Garzón, conocido en el mundo criminal como ‘Candado o Messi’, narcotraficante asociado con el ‘Clan del Golfo‘, a quien le extinguieron el derecho de dominio de 7 de sus empresas y 33 inmuebles, avaluados aproximadamente en 4,2 billones de pesos a finales de 2020.

A la organización criminal del ‘El Doctor’, las autoridades afectaron con medida de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de 3015 bienes muebles e inmuebles, ganado, sociedades y establecimientos de comercio avaluados comercialmente en más de 250 mil millones de pesos, ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Antioquia, Vichada, Boyacá, Meta, Quindío y Risaralda.

Alias ‘El Doctor’ y sus colaboradores fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura y un fiscal especializado contra el lavado de activos les imputó cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y asesoramiento a grupos delictivos y grupos armados organizados.

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